ഇടപാടുകാരുടെ പണമായ 19 കോടി സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി; ഡൽഹിയിൽ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറസ്റ്റിൽ
ഇടപാടുകാരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് 19 കോടിയിലധികം രൂപ സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വഞ്ചനാപരമായ രീതിയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതിന് ബാങ്കിന്റെ മുൻ അസിസ്റ്റന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി പോലീസ് ശനിയാഴ്ച പറഞ്ഞു. നാഗേന്ദ്രകുമാർ എന്നയാളാണ് പ്രതിയെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
കുമാർ തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരനാണെന്നും ബരാഖംബ റോഡ് ബ്രാഞ്ചിൽ നിയമിച്ചതായും കാണിച്ച് ബാങ്കിന്റെ വിജിലൻസ് വകുപ്പ് പരാതി നൽകിയതായി മുതിർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. 2020 ഓഗസ്റ്റ് 7 ന്, രണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾ ബാങ്കിന്റെ ക്യാഷ് മാനേജ്‌മെന്റ് പോർട്ടൽ (സിഎംഎസ്) വഴി അവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള ചില ഡെബിറ്റ് ഇടപാടുകൾ വിവാദമാക്കിയതായി ഓഫീസർ പറഞ്ഞു.
ഈ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് കുമാർ 19.80 കോടി രൂപ വിവിധ ബാങ്കുകളിലെ സ്വന്തം അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റിയതായി ബാങ്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കി . പരാതിക്കാരനായ ബാങ്ക് പ്രതികൾ തുക കൈമാറിയ ബാങ്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും തട്ടിപ്പിനിരയായവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് തട്ടിപ്പ് പണം തിരികെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തതായി ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് കമ്മീഷണർ (സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ വിഭാഗം) ജിതേന്ദ്ര കുമാർ മീണ പറഞ്ഞു.
നടപ്പാക്കലിന്റെയും ക്ലയന്റ് പിന്തുണയുടെയും വകുപ്പിലെ അസിസ്റ്റന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റായ കുമാറിന് ബാങ്കിന്റെ ഹോസ്റ്റ്-ടു-ഹോസ്റ്റ് ബാങ്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ (സെക്യൂർ ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോക്കോൾ) വായിക്കാനും എഴുതാനും അനുമതിയുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. 2020 ഓഗസ്റ്റ് 7 ന്, എട്ട് ഇടപാടുകളുള്ള രണ്ട് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഫയലുകൾ അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ച് ഹോസ്റ്റ്-ടു-ഹോസ്റ്റ് ബാങ്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ കമ്പനികളുടെ ഫോൾഡറിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു.
അതിനുശേഷം, ബാങ്കിന്റെ ക്യാഷ് മാനേജ്‌മെന്റ് സിസ്റ്റം ഈ ഫയലുകൾ പേയ്‌മെന്റിനായി സ്വയമേവ അയച്ചു. തുക കൈമാറിയ ശേഷം, അതേ തീയതി വൈകുന്നേരം 5.44 ന് ഇ-മെയിൽ വഴി രാജിക്കത്ത് അയച്ച് കുമാർ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.
