ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ്; സഞ്ജയ് ഛാബ്രിയ, അവിനാഷ് ഭോസാലെ എന്നിവരിൽ നിന്ന് 415 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ആസ്തി കണ്ടുകെട്ടി

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും വഞ്ചനയും ആരോപിച്ച് മഹാരാഷ്ട്ര ആസ്ഥാനമായുള്ള ബിൽഡറുടെ വസ്തുവിൽ നിന്ന് അഗസ്ത വെസ്റ്റ്‌ലാൻഡ് ഹെലികോപ്റ്റർ പിടിച്ചെടുത്ത് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം, എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഇന്ന് ഇയാളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ പ്രതികളായ മറ്റൊരു ബിൽഡറിൽ നിന്നും 415 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടി.

യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 17 ബാങ്കുകളുടെ കൺസോർഷ്യത്തിന് 34,000 കോടി രൂപയിലധികം നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയ യെസ് ബാങ്ക്-ഡിഎച്ച്എഫ്എൽ (ദിവാൻ ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ്) കേസിൽ റേഡിയസ് ഡെവലപ്പേഴ്‌സിന്റെ സഞ്ജയ് ഛാബ്രിയയും എബിഎൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്റെ അവിനാഷ് ഭോസാലെയും നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പൂനെയിൽ നിന്ന് ഹെലികോപ്റ്റർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

ഇന്ന്, മുംബൈയിലെ സാന്താക്രൂസിൽ 116.5 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ഒരു ലാൻഡ് പാഴ്സൽ, ഛബ്രിയയുടെ കമ്പനിയുടെ 25% ഇക്വിറ്റി ഓഹരികൾ ബെംഗളൂരുവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 115 കോടി രൂപ വിലയുള്ള ഒരു ലാൻഡ് പാഴ്സലിൽ, 3 കോടി രൂപയുടെ സാന്താക്രൂസിലെ മറ്റൊരു ഫ്ലാറ്റ്, ശ്രീയുടെ ഹോട്ടലിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം. ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് 13.67 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ഛബ്രിയയും 3.10 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സഞ്ജയ് ഛബ്രിയയുടെ മൂന്ന് ഉയർന്ന ആഡംബര കാറുകളും പിടിച്ചെടുത്തതായി ഏജൻസി അറിയിച്ചു.

കൂടാതെ, അവിനാഷ് ഭോസാലെയുടെ ആസ്തി മുംബൈയിൽ 102.8 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ഡ്യൂപ്ലക്സ് ഫ്ലാറ്റ്, പൂനെയിലെ ഒരു ലാൻഡ് പാഴ്സൽ 14.65 കോടി, പൂനെയിലെ മറ്റൊരു ഭൂമി 29.24 കോടി, നാഗ്പൂരിൽ 15.52 കോടി വിലയുള്ള ഭൂമി. നാഗ്പൂരിൽ 1.45 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ മറ്റൊരു ഭാഗം കണ്ടുകെട്ടിയതായി ഇഡി അവകാശപ്പെട്ടു.

2002ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമത്തിലെ (പിഎംഎൽഎ) വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ഇരുവർക്കുമെതിരെ ഇഡി രണ്ട് താൽക്കാലിക അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഈ ഏറ്റവും പുതിയ അറ്റാച്ചുമെന്റോടെ മൊത്തം 1,827 കോടി രൂപയായി ഉയരുമെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഏജൻസി അറിയിച്ചു.

യെസ് ബാങ്ക് വഴി ഡിഎച്ച്എഫ്എല്ലിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതിനായി കപിൽ വാധവാനുമായും മറ്റുള്ളവരുമായും കപൂർ “ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചനയിൽ ഏർപ്പെട്ടു” എന്ന എഫ്‌ഐആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യെസ് ബാങ്ക് സഹസ്ഥാപകൻ റാണാ കപൂർ, ഡിഎച്ച്എഫ്എൽ പ്രൊമോട്ടർമാരായ കപിൽ വാധവൻ, ധീരജ് വാധവൻ എന്നിവരെ അന്വേഷണ ഏജൻസി അന്വേഷിക്കുന്നു. .

DHFL-ന്റെ ഹ്രസ്വകാല നോൺ-കൺവേർട്ടിബിൾ ഡിബഞ്ചറുകളിൽ 3,700 കോടി രൂപയും DHFL-ന്റെ മസാല ബോണ്ടുകളിൽ 283 കോടി രൂപയും നിക്ഷേപിക്കാൻ റാണാ കപൂർ യെസ് ബാങ്കിന് ലഭിച്ചതായി ED അവകാശപ്പെടുന്നു. അതേസമയം, കപിൽ വാധവാൻ ഡിഎച്ച്‌എഫ്‌എൽ മുഖേന റാണാ കപൂറിന്റെ കമ്പനികളിലൊന്നിന് ലോണിന്റെ വേഷത്തിൽ 600 കോടി രൂപ കിക്ക്ബാക്ക് നൽകി.

യെസ് ബാങ്ക് 3,983 കോടി രൂപ DHFL-ന് കൈമാറിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, സാന്താക്രൂസിലെ തന്റെ പ്രോജക്റ്റ് “അവന്യൂ 54” വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ സഞ്ജയ് ഛാബ്രിയയുടെ റേഡിയസ് ഗ്രൂപ്പിന് 2,317 കോടി രൂപ വായ്പയായി അനുവദിച്ചതായി അന്വേഷണ ഏജൻസി പറയുന്നു. മുംബൈയിൽ. പ്രഖ്യാപിത ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാതെ സഞ്ജയ് ഛാബ്രിയ അത് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതായി ഇഡി പറഞ്ഞു.

സഞ്ജയ് ഛബ്രിയ അവിനാഷ് ഭോസാലെയുമായി ഒത്തുകളിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവിധ കമ്പനികളിലേക്ക് പണം വകമാറ്റിയെന്നും അന്വേഷണ ഏജൻസി കുറ്റപ്പെടുത്തി. “ഇതുകൂടാതെ, അവിനാഷ് ഭോസാലെ ഡിഎച്ച്‌എഫ്‌എല്ലിലെ കപിൽ വാധവാനുമായി ഒത്തുകളിക്കുകയും ഡിഎച്ച്‌എഫ്‌എല്ലിനും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ചില സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഡിഎച്ച്‌എഫ്‌എല്ലിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 71.82 കോടി രൂപ കൈപ്പറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഈ പറയുന്ന സേവനങ്ങൾ ഒരിക്കലും നൽകിയിട്ടില്ല. അവിനാഷ് ഭോസാലെ തന്റെ പ്രയോജനകരമായ ഉപയോഗത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചു,” ED പറഞ്ഞു.